KUALA LUMPUR – Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman berjaya menumpaskan satu sindiket penipuan pelaburan Forex GCG Asia secara dalam talian yang didakwa didalangi individu bergelar Datuk.
Polis juga membuat rampasan berjumlah melebihi RM126.9 juta.
Menurut Pengarah JSJK, Datuk Mohd. Kamarudin Md. Din, dalam operasi yang dijalankan di sekitar Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka dan Johor pada 1 Januari lalu, seramai 10 individu telah ditahan.
Mohd. Kamarudin berkata, sindiket itu didalangi seorang lelaki bergelar Datuk.
“Hasil siasatan mendapati sindiket ini mula beroperasi sekitar tahun 2018. Kesemua 10 orang yang ditahan berperanan sebagai broker, ejen pencari pelabur, pengurus kewangan dan pemilik akaun.
“Salah seorang daripada mereka juga didapati bertindak sebagai dalang utama sindiket ini,” katanya dalam sidang media di sini hari ini.
Suspek melibatkan sembilan lelaki dan seorang wanita berusia 29 tahun hingga 64 tahun dengan seorang daripadanya tamat reman semalam manakala sembilan lagi tamat reman hari ini.
Menurut Kamarudin, sejumlah 23 kes sedang disiasat melibatkan pelaburan Forex GCG Asia yang melibatkan kerugian keseluruhan berjumlah RM2,941.412.95.
Pelaburan tertinggi melibatkan seorang pelabur dengan nilai berjumlah RM748,000. Setiap pelabur dikenakan modal permulaan sebanyak AS$100.
Sindiket menyasarkan majoriti warganegara tempatan dan mempromosi pelaburan berasaskan forex dengan kadar pulangan secara mingguan di antara 12 peratus hingga 14 peratus dari jumlah modal yang dilaburkan.
Mohd. Kamarudin berkata, para pelabur dimaklumkan wang pelaburan mereka akan dilaburkan oleh syarikat GCG Asia ke dalam pelbagai medium untuk menjana keuntungan yang besar.
“Pelabur akan diberi pautan laman web pelaburan bersama dengan kata laluan. Pelabur akan dapat melihat jumlah keuntungan yang diterima selepas mendaftar masuk ke laman web tersebut.
“Akan tetapi keuntungan tersebut tidak dapat dipindahkan atau ditunaikan.
“Sindiket pelaburan ini seterusnya memutuskan perhubungan komunikasi dengan pelabur setelah mendapat jumlah pelaburan yang besar dan memberhentikan operasi skim pelaburan secara tiba-tiba,” jelasnya sambil menambah aduan berkaitan pelaburan itu hanya dibuat baru-baru ini.
Sementara itu, barang rampasan melibatkan sembilan buah kereta bernilai RM4.6 juta termasuk dua Toyota Vellfire, masing-masing satu Mercedes Benz C200, Lamborghini, Porsche Taycan 4S, BMW X3, Toyota Alphard, Volkswagen Jetta dan Bentley.
Turut dirampas 64 utas jam tangan pelbagai jenama bernilai RM98.9 juta termasuk 22 buah Richard Mille dan 13 buah Rolex.
Polis turut merampas lima jongkong emas seberat satu kilogram setiap satu dengan anggaran nilai berjumlah RM1.45 juta.
Kesemua tangkapan disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pengecegahan Pembiayaan Keganasan 2001 dan Akta Pencegahan Jenayah (POCA) 1959.-MalaysiaGazette.
