Tag: akaun

Kesemua mereka dipercayai menggunakan penyata akaun banyak syarikat yang palsu dalam permohonan tender Penswastaan ​​Pengumpulan Sisa Pepejal dan Pengurusan Pembersihan Awam di Wilayah Utara.

Johan berkata, beliau telah memberitahu bekas perdana menteri itu bahawa firma audit itu memerlukan bukti bagi melengkapkan proses audit mengikut peruntukan seperti mana tertera dalam Standard Perakaunan Antarabangsa (ISA) dan Standard Laporan Kewangan (FRS).

Pengarah Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Caely, Lim Chee Pang berkata, pihaknya mengambil maklum mengenai perintah pembekuan semua akaun bank kumpulan itu dan mahu memberi jaminan kepada semua pemegang saham bahawa langkah-langkah sedang diambil bagi memastikan perniagaan dapat diteruskan dan memiliki daya tahan.

Mereka didakwa menggunakan dokumen palsu sebagai tulen iaitu penyata bank yang dikemukakan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk mendapatkan tender di bawah Kementerian Pendidikan di beberapa daerah di negeri itu.

KWSP dalam satu kenyataan berkata, pembayaran akan dibuat dalam satu bayaran sahaja dan dikreditkan ke dalam akaun bank simpanan atau semasa ahli.

Ismail Sabri berkata, tindakan itu dibuat demi memastikan nasib wanita mendapat pembelaan yang sepatutnya.

Bank Negara Malaysia (BNM) telah menerbitkan garis panduan dan amalan terbaik bagi membantu pihak perbankan di Malaysia dalam melaksanakan usaha ketekunan wajar pelanggan, pemprofilan risiko pelanggan secara berkesan, mengenal pasti kewujudan sesuatu penipuan kewangan melalui petunjuk (red flags) serta memahami kaedah-kaedah dan trend jenayah kewangan terkini.

Rohana turut dilarang membuat sebarang transaksi melibatkan akaun miliknya di United Kingdom (UK).

Saya minta supaya dilanjutkan (daripada 18 Februari) sekurangnya-kurangnya sampai Mac ini, - Datuk Idris Ahmad.

''Tapi, bukan ke hari tu Azam Baki kata adik dia yang guna akaun tu? Apa sudah jadi ni?''.