Tag: akaun bank
Teresa dakwa persatuan baharu sukar buka akaun bank
Ramai pemegang jawatan persatuan berkata permohonan membuka akaun di bank ditangguh lama tanpa diberi apa-apa alasan oleh pihak bank, walaupun mereka telah melalui proses permohonan dan siasatan latar-belakang yang rumit oleh pihak bank.
Pemilik syarikat pelancongan didakwa terlibat aktiviti wang haram RM1.15 juta
Seorang pemilik syarikat pelancongan dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas lima pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan wang berjumlah RM1.15 juta.
Polis tahan 3 keldai akaun
“Siasatan awal mendapati suspek pernah membuat pinjaman 'ah long', kehilangan kad ATM yang mempunyai maklumat akaun bank, menjual kad ATM bagi mendapatkan wang atau diberi upah untuk membuka akaun bank atas nama mereka sendiri.
Operasi besar-besaran tangkap 39,743 keldai akaun bank
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Komisioner Datuk Seri Amar Singh Ishar Singh berkata, daripada jumlah itu, majoriti pemegang keldai akaun ialah wanita.
