Tag: Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA 2001)
Polis masih jalankan siasatan pengurus bank seleweng wang pelanggan
Timbalan Ketua Polis Selangor, Datuk Sasikala Devi Subramaniam berkata siasatan dibuat oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, Bukit Aman di bawah Seksyen 408 Kanun Keseksaan melibatkan kesalahan pecah amanah jenayah.
Pengarah syarikat didakwa 14 tuduhan penggubahan wang haram RM1.33 juta
Berdasarkan pertuduhan, wanita ini didakwa memindahkan wang milik syarikat NMOQ Trade Sdn Bhd, yang merupakan hasil daripada aktiviti haram ke beberapa buah bank termasuk ke dalam akaunnya dan akaun lain secara berasingan antara bulan September hingga Oktober 2020.
