Tag: penggubahan wang haram
Zahid Hamidi Hadir Perbicaraan Kes di Mahkamah KL
Bekas Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hadir ke mahkamah bagi pembicaraan kes rasuah Yayasan Akalbudi di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 27 JUN 2022.
Pengarah Syarikat Mengaku Tidak Bersalah Ubah Wang Haram
Pengarah syarikat yang menjalankan urusan jual beli sarung tangan, Mazne Che Mohd Amin mengaku tidak bersalah atas 14 pertuduhan penggubahan wang haram bernilai lebih RM1 juta dua tahun lalu ketika di Mahkamah Seksyen, Shah Alam. Foto MOHD ADZLAN, 27 MEI 2022.
Tiada pihak tuntut wang lebih RM500,000 milik Alvin Goh, isteri Addy...
"Notis kepada pihak ketiga sudah dikeluarkan namun tidak ada pihak ketiga hadir mahkamah hari ini,” kata Ahmad Akram.
Pengubahan wang haram: Jenayah kewangan yang semakin kompleks
Oleh sebab itu, penguatkuasa kini lebih proaktif dengan membuat pendekatan merampas kesemua harta dan hasil perbuatan jenayah kewangan yang dilakukan menggunakan peruntukan undang-undang yang bersesuaian.
Syed Saddiq didakwa atas dua pertuduhan pengubahan wang haram RM100,000
Mengikut kedua-dua pertuduhan, Syed Saddiq didakwa melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 di dalam akaun Maybank Islamic Berhad miliknya ke dalam akaun Amanah Saham Bumiputera miliknya, yang merupakan hasil daripada aktiviti haram.
SPRM tarik pertuduhan, Hafarizam bebas tuduhan skandal 1MDB
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) melepaskan pertuduhan terhadap seorang lelaki warga Britain, Paul Geoffrey Stadlen dan peguam Datuk Mohd Hafarizam Harun berhubung skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Lelaki Korea Utara yang diekstradisi dari Malaysia muncul di mahkamah AS
Dia ditangkap di Malaysia pada tahun 2019 setelah AS menuduhnya mencuci wang melalui entiti lain untuk dan mengeluarkan dokumen palsu untuk menyokong penghantaran haram ke Korea Utara.
Singapura henti cetak wang kertas S$1,000 tahun depan
Langkah itu bertujuan mengekang risiko mereka digunakan untuk pengubahan wang haram dan membiayai keganasan.
Ahmad Maslan, Shahrir Samad mengaku tidak bersalah, mahu dibicarakan
Azwan Ahmad kemudian membenarkan Ahli Parlimen Pontian itu diikat jamin sebanyak RM500,000 dengan seorang penjamin berserta syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah dan menetapkan 21 Februari ini untuk sebutan semula kes.
Pengubahan wang haram: Bekas Timbalan Pengarah Kanan DBKL mengaku tidak bersalah
Mengikut pertuduhan pertama, Sabudin didakwa telah menggunakan wang berjumlah RM108,000 melalui lima keping cek yang telah ditunaikan ke dalam akaun di Agro Bank Berhad milik Sky Active Agro Farm bagi tujuan pembelian 40 ekor lembu dan wang itu adalah hasil daripada aktiviti haram.
