Tag: pengubahan wang haram

Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman hadir ke mahkamah pada hari pertama bagi perbicaraan kes yang dihadapinya iaitu empat pertuduhan berkaitan pecah amanah dana Angkatan Bersatu Anak Muda (Armada) berjumlah RM1 juta dan pengubahan wang haram di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur Foto HAZROL ZAINAL, 21 JUN 2022.

Ahli perniagaan dalam buruan, Nicky Liow Soon Hee didakwa di Mahkamah Sesyen di sini terhadap 26 pertuduhan kerana terlibat dengan aktiviti pengubahan wang haram berjumlah lebih RM36 juta, antara 2016 hingga 2021.

Pada 10 Jan lepas, Mohammad Lan dilepaskan tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur daripada dua pertuduhan itu.

Seorang pemilik syarikat pelancongan dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas lima pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan wang berjumlah RM1.15 juta.

Mangsa berusia 50-an itu menerima panggilan daripada suspek yang mendakwa sebagai pihak insurans pada September lepas dengan memaklumkan bahawa mangsa telah membuat tuntutan insurans kemalangan sebanyak RM70,000.

Siasatan membabitkan penglibatannya dalam kegiatan haram yang dikenalpasti selepas rampasan sejumlah AS$12,500 dan juga jongkong emas seberat 100 kilogram bernilai RM28.45 juta mengikut nilai semasa pasaran emas. - Sumber.

Pengarah syarikat telekomunikasi, Goh Leong Yeong dan adik lelakinya mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini terhadap tujuh pertuduhan terlibat aktiviti penggubahan wang haram berjumlah RM2.14 juta sejak 2019.

Pihak pendakwaan menutup kesnya hari ini setelah 99 saksi selesai memberi keterangan dalam perbicaraan selama 53 hari di hadapan Hakim Collin Lawrence Sequerah.

Korea Utara turut memberi amaran kepada AS dengan mengatakan 'Washington akan menanggung padahnya'.

Tertuduh, Len Chia Whey, 37 yang merupakan pengurus hartanah bersama isterinya, Tong Karen didakwa atas pertuduhan pengubahan wang haram di Mahkamah Sesyen, Shah Alam. Foto MOHD ADZLAN, 15 MAC 2021.