Tag: ubah wang haram

Bekas Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hadir ke mahkamah bagi perbicaraan kes rasuah Yayasan Akalbudi di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 04 JULAI 2022.

Tiga daripada tujuh suspek dibawa oleh pegawai polis bagi pertuduhan berkaitan kes pengubahan wang haram dalam kegiatan pengumpulan dan pemilikan harta yang dipercayai merupakan hasil daripada perolehan haram kegiatan perjudian ketika di Mahkamah Sesyen Shah Alam, Selangor. Foto MOHD ADZLAN, 13 APRIL 2022.

Kedua-dua ahli perniagaan juga adalah antara empat individu yang berdepan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jutaan ringgit berhubung Pas Lawatan Kerja Sementara di Mahkamah Sesyen Shah Alam pada 11 Mac lepas.

Penasihat Undang-Undang UMNO, Datuk Mohd. Hafarizam Harun hari ini dilepaskan dan dibebaskan daripada tiga pertuduhan pengubahan wang berjumlah RM15 juta oleh Mahkamah Sesyen hari ini.

Mimi Khairani Baharudin, 35, dan suaminya, Mohd Shaufik Ariffin, 37, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan yang dibacakan ke atas mereka di hadapan Hakim Hasbullah Adam.

Yameen yang mentadbir Maldives selama lima tahun, tidak menjangka kalah pada pilihan raya tahun lalu dan sejak itu beliau berhadapan beberapa siasatan berhubung urusniaga yang dimeterai semasa tempoh pemerintahannya.