Tag: wang haram
Nicky Liow serah diri selepas setahun melarikan diri
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Bukit Aman Komisioner Datuk Mohd Kamarudn Md Din yang mengesahkan perkara itu berkata, Nicky, 34, yang juga pengasas Winner Dynasty Group ditahan lebih kurang 11 pagi tadi oleh pasukan JSJK Bukit Aman.
Dua beranak dipenjara empat tahun terima lebih RM700,000 wang hasil aktiviti...
Mereka turut berdepan enam pertuduhan gagal menyelenggara buku stok borong gas dengan tidak memasukkan butiran yang menunjukkan harga jualan, nama serta alamat pembeli dan enam pertuduhan menjual barang kawalan iaitu gas kepada syarikat yang tidak mempunyai kebenaran.
Syed Saddiq Mengaku Tidak Bersalah Lakukan Aktiviti Penggubahan Wang Haram #MGFlash
Syed Saddiq Mengaku Tidak Bersalah Lakukan Aktiviti Penggubahan Wang Haram #MGFlash
Ibu tunggal dituduh lakukan pengubahan wang hampir RM1 juta
Seorang ibu tunggal dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas 19 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram berjumlah RM962,845.21 tujuh tahun lalu.
Rugi RM71,000 ditipu sindiket menyamar kakitangan kurier antarabangsa
Mangsa dimaklumkan terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram
MGNews : 1MDB Jho Low Ada Kuasa Lantik CEO – Saksi
Bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) 1Malaysia Development Bhd. (1MDB), Mohd Hazem Abd Rahman mendakwa ahli perniagaan dalam buruan, Low Taek Jho atau Jho Low...
Guru wanita rugi RM27,550 ditipu lelaki mengaku polis
Wanita berumur 57 tahun itu mendakwa dia dihubungi suspek lelaki mengaku sebagai pegawai polis Rabu lepas, yang memberitahu namanya digunakan bagi membuka sebuah akaun bank yang dikaitkan dengan aktiviti penggubahan wang haram.
Kerani berputih mata terjerat Macau Scam, rugi lebih setengah juta ringgit
Suspek memberitahu akan mengeluarkan waran tangkap ke atas mangsa kerana terlibat dalam pengubahan wang haram.
Pengubahan wang haram: Pegawai atasan polis dari KL dipanggil SPRM
China Press melaporkan, pegawai atasan polis dari Kuala Lumpur, termasuk ketua polis daerah, telah dipanggil ke SPRM pada Jumaat.
Warga emas rugi RM400,000 ditipu Macau Scam
Warga emas itu kemudiannya ditipu kononnya dia akan ditahan kerana melakukan pelbagai kesalahan berkaitan penggubahan wang haram, dan perlu membuat pembayaran serta memindahkan wang dari akaunnya sebagai penyelesaian.
