Tag: wang haram
Bekas eksekutif Yayasan Nurul Yaqeen dan tiga adik didakwa ubah wang...
Mimi Khairani Baharudin, 36, yang menghadapi 32 pertuduhan berjumlah RM905,392 mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azman Abu Hassan.
Bekas pekerja Yayasan Nurul Yaqeen dan suami didakwa ubah wang haram...
Mimi Khairani Baharudin, 35, dan suaminya, Mohd Shaufik Ariffin, 37, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan yang dibacakan ke atas mereka di hadapan Hakim Hasbullah Adam.
Musa Aman bebas tuduhan rasuah, pengubahan wang haram
Selain rasuah, Musa Aman juga menghadapi tuduhan penggubahan wang haram berkaitan konsesi balAk di Sabah.
Persetujuan lepas tanpa bebas Riza, kerajaan bakal terima semula aset RM465.3...
Hakim Mahkamah Sesyen, Azman Ahmad membuat keputusan sedemikian selepas Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Datuk Seri Gopal Sri Ram memberitahu mahkamah perkara itu tertakluk kepada tertuduh memenuhi perjanjian di pihaknya.
Mahkamah tolak permohonan pendakwaan lucut hak Jakel Trading
Atas imbangan kebarangkalian pemohon telah gagal membuktikan harta tersebut adalah hasil daripada aktiviti haram - Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussin
Mohd Hafarizam mohon pindah kes ke Mahkamah Tinggi
Penasihat Undang-Undang UMNO, Datuk Mohd Hafarizam Harun, yang berdepan dua pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM15 juta, telah memfailkan permohonan untuk memindahkan kes itu dari Mahkamah Sesyen ke Mahkamah Tinggi.
Pengurusan kes penggubahan wang haram AS$248 juta Riza Aziz pada 6...
Hakim Rozina Ayob menetapkan tarikh itu setelah bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Gopal Sri Ram memberitahu mahkamah bahawa pendakwaan masih belum melengkapkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan kes itu.
Sebutan kes pengubahan wang haram US$248 juta Riza Aziz pada 24...
Hakim Rozina Ayob menetapkan tarikh itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Mohamad Mustaffa P Kunyalam memaklumkan pihaknya masih belum dapat melengkapkan beberapa dokumen berhubung kes itu.
Riza didakwa terima wang haram di Amerika Syarikat, Singapura
Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan antara 18 Jun 2012 hingga 14 November 2012 di Ltd. Temasik Boulevard, #32-01 Suntec Tower One Singapura.
Penerima tak tahu ia wang dari 1MDB – Guan Eng
"Saya percaya ada lagi senarai lain dan saya minta mereka yang terima wang daripada 1MDB, yayasan atau kelab kebajikan 1MDB termasuk ada persatuan wartawan dan juga jurugambar di Pulau Pinang yang menerima wang ini harus kembalikan," katanya.
