Tag: wang

Berdasarkan siasatan awal, selain menawarkan pinjaman tanpa lesen dengan faedah yang tinggi, mereka juga mengugut mangsa yang gagal membuat bayaran balik pinjaman. - Supt Kamarul Rizal Jenal.

Hakim Nordin berkata, adalah munasabah untuk membuat kesimpulan bahawa wang RM1.2 juta dan 8,178,000 rupiah yang ditemui dalam beberapa kotak di rumah Mohd Ismail adalah wang, antara lain daripada dua operator aktiviti perniagaan judi haram untuk beliau (Mohd Ismail) tidak mengambil sebarang tindakan ke atas aktiviti judi haram itu.

Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Selangor, ACP Azman Ali berkata, bertindak atas maklumat, pihaknya telah menyerbu sebuah premis di Jalan Pasir Emas, Sungai Chua, Kajang pada 10.20 pagi dan bertindak menahan kesemua individu yang berumur lingkungan 18 hingga 52 tahun itu.

Siasatan awal mendapati sindiket ini mula beroperasi pada awal tahun lepas yang menyasarkan golongan peniaga, kakitangan kerajaan dan swasta dengan kadar faedah pinjaman antara 10 hingga 30 peratus seminggu. - Datuk Mohd Kamarudin Md Din.

Selain itu, tertuduh juga didakwa memiliki kondominium dan apartment di Jalan Bukit Setiwangsa dan Setapak selain membeli ruang pejabat di Taman Melawati, yang merupakan hasil daripada aktiviti haram.

Terdapat masalah dilaporkan berkaitan perbankan dan transaksi kewangan dari Malaysia ke beberapa akaun bank pelajar di Rusia berikutan gangguan perkhidmatan Pemindahan Dana Elektronik (EFT). 

Dalam perbicaraan, saksi utama pendakwaan Tim Leissner mengakui telah menggunakan wang yang diterima daripada 1MDB untuk membeli rumah AS$10 juta (RM41.8 juta) di London untuk kekasihnya ketika itu, Datuk Rohana Rozhan.

Penguasa Kanan SPRM Shahrum Nizam Baharuddin telah menggunakan sebahagian wang rampasan organisasi itu berjumlah US$6.94 juta untuk kegunaan peribadinya dengan membeli pelbagai aset mewah termasuk rumah, kereta dan tanah.

Seorang Penguasa Kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dipenjara tiga tahun dan dua sebatan oleh Mahkamah Sesyen di sini hari ini kerana menyalahgunakan wang rampasan SPRM berjumlah AS$6.94 juta (AS$1=RM4.18).

Sekiranya Najib memerlukan lebih daripada jumlah tersebut, beliau perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada peguam 1MDB dan Global Diversified Investment Company Limited (sebelum ini dikenali sebagai 1MDB Global Investments Limited).